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专业克隆银行承兑汇票
发布者: 发布日期2020-07-20   点击:1054

“怎么个兑法?”李先生问。

“贴现利率每月只要3.2‰,够低吧!”梁某言之凿凿,为显示自己“能力超强,神通广大”,还谎称自己拥有两家公司和多处房产。

交谈中,梁某凭着花言巧语骗得李先生的信任。2014年1月4日,梁某邀请李先生考察,把李先生骗到上海、无锡等地,以验票名义,骗取某物资有限公司1500万元的承兑汇票。5天后,这张承兑汇票被梁某等人背书给无锡某物资公司,无锡公司贴现利息后获现金1447.7万余元,扣除贴现利息差价后,支付给梁某1440.7万元。李先生没想到,梁某想赚的不是那点利息差价,而是本金。梁某收到巨款后,仅仅支付550万元给湖北某物资有限公司,销声匿迹了。2014年8月,湖北某物资有限公司来到汉阳区分局经侦大队报案,请求警方立案侦查。

武汉市公安局经侦支队、汉阳区公安分局展开调查。诈骗发生地在上海,票据贴现地在无锡,犯罪嫌疑人团伙取现地在吴江,民警仔细查访,发现有些证据已经灭失,于是调整方向,走访该承兑汇票的贴现公司,希望能够排查出与此案相关的所有嫌疑人的真实身份。然而,该犯罪团伙十分狡猾,早在作案时已想方设法“规避风险”。办理贴现事宜时,仅梁某独自一人出面,其他嫌疑人根本没有透露具体身份。

案情迷雾重重,作案团伙藏得很深,民警耐心走访,通过这家贴现公司人员回忆,初步了解到部分嫌疑人的口音特点、体貌特征、分工情况等重要线索。一个月后,决定涉嫌合同诈骗犯罪立案,对梁某上网通缉。

2017年,民警进一步侦查新的线索,梳理银行流水,排查出另一名涉案嫌疑人查某,追查到查某可能逃往河南。办案民警与河南警方协作,布网追捕。当年年底,查某在河南商丘被铁路民警查获。经审讯,并进一步追踪查某银行流水,终于弄清了该团伙刘某等人的真实身份,对其上网通缉。

2018年,嫌疑人刘某在苏州吴江黎里镇附近出现,被当地警方抓获。刘某到案后交代,该团伙除了梁某、查某和他自己,还有符某、朱某、徐某、吴某、沈某等5人。

2019年1月,嫌疑人梁某被上海警方抓获。原来,梁某作案后便在上海市郊躲藏,深居简出。2019年1月,梁某一次乘车外出时落网。

奇怪的是,对符某、朱某、徐某、吴某、沈某等5人布下了天罗地网,他们却像人间蒸发一样,没有任何蛛丝马迹。没有社会活动迹象,会不会在监所里?办案民警锲而不舍,多方查证,终于查明这5名嫌疑人分别在江苏、浙江、山东等3省的4个不同监狱服刑。

今年1月7日至17日,汉阳区公安分局经侦大队副大队长周巍带队,特警支队驻汉阳大队特警增援,将5名嫌疑人分别从这3个省押解回汉。今年3月底,5名嫌疑人被移送汉阳区检察院审查起诉,法院择日开庭。


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